OFAC укрыл от правосудия США важную информацию: это разрушило санкционную «уголовку»

Впечатляющая история иранского инвестора, ведущего глобальный бизнес и попавшего под пристальное внимание санкционных властей. Юристы объясняют, почему это может быть интересно для российских граждан, находящихся на разных стадиях уголовного преследования за нарушения санкций и правил экспортного контроля в США.

Что случилось?

Дело Али Садра стало заметным прецедентом в сфере санкционных споров в США, в рамках которого несоблюдение связанных с уголовным преследованием процедур стало основанием для снятия обвинений в нарушении санкций и запуска судебного процесса уже в адрес представителей обвинения.

Это стало возможным в силу применения доктрины Брейди, в рамках которой сокрытие обвинением документов от защиты и суда может стать основанием для прекращения процесса и реабилитации подсудимого, что и произошло в этом деле. 

О кейсе и о том, чем он может быть интересен российским гражданам, находящимся на разных стадиях уголовного преследования за нарушение санкций и правил экспортного контроля в США, читайте в статье Марата Самарского, юриста практики международного экономического комплаенса ART DE LEX, и Денниса Бойла, адвоката, Washington DC White-Collar & Federal Criminal Defense Lawyer на Право.ru: https://pravo.ru/story/229850/