Назад к публикации

Артур Зурабян | комментарий для «Адвокатская газета»: Непредставление банком в контролирующий орган ИНН представителей своих клиентов влечет отзыв лицензии?

Адвокат, руководитель практик разрешения споров и международного арбитража ART DE LEX Артур Зурабян указал на недоработку со стороны Центробанка на стадии проверки банка и рассмотрения дела в суде первой инстанции. «Дело в том, что те нарушения, которые были выявлены ЦБ и послужили основанием для отзыва им лицензии, были весьма спорным основанием для применения такой суровой санкции. При этом, как следует из судебных актов нижестоящих инстанций, других нарушений в приказе ЦБ не содержится. При этом согласно инструкции Банка России это поле заполняется при наличии информации. Как указывалось в решении АСГМ, данное поле носит справочный характер и не влияет на возможность осуществления контроля осуществляемых платежей», – заметил он. 

Подробнее по ссылке: https://www.advgazeta.ru/novosti/nepredstavlenie-bankom-v-kontroliruyushchiy-organ-inn-predstaviteley-svoikh-klientov-vlechet-otzyv-litsenzii/