Международный экономический комплаенс
консультируем по вопросам экономического комплаенса компании, бизнес которых находится в зоне особого риска, связанного с санкционным давлением
Санкционное давление постоянно растет и влечет за собой новые риски для внешнеэкономической деятельности, а также при трансграничных сделках и иностранных инвестициях. Санкционные риски влияют почти на каждую сделку с иностранным элементом, поэтому они должны быть просчитаны при разработке и реализации бизнес-стратегии.
Санкции могут затронуть права и интересы российских физических лиц или российских компаний, которые осуществляют операции в иностранной валюте, заключают сделки и имеют связи с иностранными контрагентами, выезжают за границу, имеют иностранных руководителей, сотрудников или бенефициаров.
Санкционные риски обостряются не только из-за прямого нарушения санкционного режима, допускается косвенный сценарий нарушения санкций. Это может быть нарушение по неосторожности, либо в результате попыток по обходу ограничений.
Вторичные санкции всегда были частью американских программ, но стали более ощутимыми в связи с закреплением таких рисков в рамках принятых США антироссийских мер. Суть вторичных санкций заключается в наказании лица (будь то гражданин, либо компания), которая нарушила установленные ограничения уже введённые против кого-либо. Такое действие может выражаться в поставке товаров, либо оказании услуг.
Особые риски возникают у компаний, которые в своей деятельности используют товары и комплектующие, в отношении которых установлен особый порядок торговли.
Юридическая фирма ART DE LEX оказывает услуги в области международного экономического комплаенса. Практика была создана в 2014 году и на протяжении 8 лет успешно консультирует международные компании, российский бизнес и инвесторов. Мы предлагаем только такие юридические решения, которые сочетаются с отраслевыми особенностями бизнеса наших клиентов.
Наши специалисты консультировали по вопросам экономического комплаенса компании, бизнес которых находится в зоне особого риска, связанного с санкционным давлением – крупнейшие банки и страховые компании России, инжиниринговые компании Азии и Ближнего Востока, энергетические компании, машиностроительные предприятия, ориентированные на экспорт.
Важнейшими направлениями практики являются услуги по структурированию международных операций, подверженных санкционным рискам, а также комплексные решения в области санкционного комплаенса. Наши специалисты оказывают услуги в области экспортного контроля.
Профессиональные достижения практики
Услуги
- Комплексные решения в области санкционного комплаенса при осуществлении международных операций
- Аналитическое сопровождение по санкционным режимам, в том числе по вопросам делистинга
- Сопровождение взаимодействия с финансовыми организациями по санкционным вопросам
- Структурирование международных операций с санкционным или потенциально санкционным элементом
- Услуги по разрешению споров в области санкционного регулирования
- Санкционный скрининг